有未按规定履行客户身份识别义务等行为,山东两家银行被罚款
有未按规定履行客户身份识别义务等行为,山东两家银行被罚款,莘县,罚款,山东省,农村商业银行,中国邮政储蓄
(资料图片仅供参考)
中国人民银行济南分行官方网站公开一则行政处罚信息公示表,两家银行因违反账户管理规定、未按规定履行客户身份识别义务等违法行为被罚款。
据聊银罚决字〔2023〕1号,中国邮政储蓄银行股份有限公司聊城市分行未按规定履行客户身份识别义务,被罚款240000元。聊银罚决字〔2023〕2号显示,时任中国邮政储蓄银行股份有限公司聊城市分行行长仇洪建对中国邮政储蓄银行股份有限公司聊城市分行未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任,被罚款10000元。
据聊银罚决字〔2023〕3号,山东莘县农村商业银行股份有限公司存在以下违法违规行为:违反账户管理规定;违反流通人民币管理规定;占压财政存款或者资金;未按规定履行客户身份识别义务。中国人民银行聊城市中心支行对其给予警告,并处346000元罚款。聊银罚决字〔2023〕4号显示,时任山东莘县农村商业银行股份有限公司副行长郭海峰对山东莘县农村商业银行股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任,被罚款20000元。
作出以上处罚决定的日期为2023年5月15日。
标签:
有未按规定履行客户身份识别义务等行为,山东两家银行被罚款,莘县,罚款,山东省,农村商业银行,中国邮政储蓄
5月26日,厦钨新能(688778)融资买入548 98万元,融资偿还681 16万元,融资净卖出132 17万元,融资余额3 58亿元。
央广网北京5月27日消息(记者张筱璇张棉棉)据中央广播电视总台中国之声《新闻和报纸摘要》报道,神舟十六
近日,国际足联致函中甲广州足球俱乐部,向该俱乐部表达歉意,原因是他们将原本应开给广州城俱乐部的禁止引
本周多家香港银行上调港元定期存款年利率,包括短期或中长期定存。3个月定存息率最高达到4 14%,重见“...
世上没有免费的午餐出自哪里,故事叙述很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、圣经上说,世界上没有
周五,三菱日联金融集团(MUFG US)发行了价值5700亿日元(合40亿美元)的债券,成为日本今年规模最大的一
据中证指数有限公司网站26日消息,日前,中证指数有限公司宣布将调整沪深300、中证500、中证1000等指数的样
《金证研》北方资本中心石头 作者漱玉汀鹭 风控成立至今,上海小方制药股份有限公司(以下简称“小方...
天府新景深,记录新时代!